La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó al país sobre empresarios vinculados a 13 de las 166 empresas investigadas por el manejo indebido de las divisas preferenciales, los cuales son acusados por delitos relacionados con acciones fraudulentas para obtener y manejar divisas, otorgadas por el Estado.
Son 21 acusados que formaban parte de 13 empresas de diversos rubros, de cometer uso ilícito de divisas entre los años 2011 y 2013. A continuación la lista con sus delitos:
- Empresa Inversiones Trébol Rojo C.A. por los delitos de obtención fraudulenta de dólares a través de medio electrónico y contrabando electrónico:
- Rubén Arráiz,
- Grusbel David Hernández,
- Nasser Yamil Trabien,
- Lilimar Barroso García,
- Víctor José Ceballos,
- José Miguel Molina,
- Darwin José Padilla Rivero.
- Empresa Comercializadora González CG04 C.A. por el delito de obtención ilícita de divisas:
- Javier Orlando González Vargas,
- Luis Gabriel González Suescun.
- Empresa Importadora Haidi C.A. por el delito de obtención fraudulenta de divisas:
- Lilimar Barroso García,
- Abdul Manzur Morad.
- Empresa Comercializadora Wilhfrankg C.A. por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, facilitador en delito de legitimación de capitales:
- Williams Alberto Herrera Cuesta,
- Franklin Alexis Gómez,
- Filia Sandoval Quintero.
- Empresa Distribución y Producción Agropecuaria C.A. por los delitos de uso de certificaciones falsas y obtención fraudulenta de divisas:
- Francisco Fernández González.
- Empresas Importadora Tubici C.A, Mundo Blanco C.A, CyC Agroinsumo C.A, Distribuidora y Ensamblaje de Venezuela, Inversiones 23019 C.A y Servialimento Import Lara. Por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y cómplice necesario para la obtención fraudulenta de divisas:
- Francisco Navas Lugo (ex-gerente de operaciones de la extinta Cadivi)
- José Daniel Stekman Lugo (primo)
- Empresa Medisyst C.A. por el delito de obtención fraudulenta de divisas en grado de frustración:
- Leopoldo David Díaz Caraballo,
- Erling David Urdaneta Vilches.
- Empresa Detectalarm C.A. por los delitos de obtención de divisas en grado de tentativa:
- Carlos Gustavo Hernández Saavedra,
- Carlos Iván Hernández Bohórquez.
La cabeza del Ministerio Público (MP) divulgó la lista y los delitos señalados a los empresarios a través de su cuenta twitter, canal por el que también reveló los nombres 166 empresas investigadas, en tres listas publicadas el 6, 7 y 14 de agosto.
Esta es la lista completa que ha publicado la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Ayúdanos a descubrir relaciones. Envíanos tu correo electrónico y te daremos acceso.